O investigație realizată de publicația italiană IrpiMedia în 2025 descria Wealth Bank, entitatea asociată omului de afaceri italian Massimiliano Arena, ca pe o structură care a oferit servicii bancare fără autorizare în Italia și urmărea traseul unei sume de 1,1 milioane de euro transferate de un antreprenor român – Răzvan Leu. În aceeași plângere apărea și Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii. La peste un an de la publicarea anchetei, DIICOT îl vizează pe Georgescu, alături de Massimiliano Arena și Ionel Rusen, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cazul în care Călin Georgescu a fost ridicat luni de DIICOT are o componentă financiară internațională care fusese documentată în detaliu de presa italiană.

În mai 2025, publicația de investigații IrpiMedia publica o anchetă despre Wealth Bank, entitate asociată finanțistului italian Massimiliano Arena, și despre clienți care susțineau că nu și-au mai putut recupera banii depuși în structurile grupului.

Unul dintre cazurile urmărite de jurnaliștii italieni era cel al unui antreprenor din România care reclamase depunerea a aproximativ 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro.

În plângerea respectivă apărea și numele lui Călin Georgescu, indicat drept intermediar al operațiunii.

Wealth Bank și licența din Mwali

Potrivit investigației IrpiMedia, Wealth Bank nu fusese autorizată de Banca Italiei să ofere servicii bancare în Italia.

Publicația italiană relata că Wealth Bank utiliza o licență emisă de o presupusă autoritate financiară din insula Mwali, parte a arhipelagului Comorelor. Potrivit IrpiMedia, Banca Centrală a Comorelor declarase că Wealth Bank oferea ilegal servicii bancare offshore și că entitatea respectivă era o structură fictivă care opera ilegal.

Wealth Bank era asociată cu Massimiliano Arena, un finanțist italian ale cărui companii erau răspândite în mai multe jurisdicții, inclusiv Marea Britanie, Cehia și România.

Arena a contestat interpretarea privind autoritatea licenței Mwali și a susținut pentru IrpiMedia că autoritatea financiară a insulei are dreptul de a emite licențe offshore.

Investigația italiană arăta că problema nu era limitată la existența unei entități offshore. Mai mulți clienți ai structurilor asociate lui Arena susțineau că banii depuși în aceste conturi au rămas blocați.

Un antreprenor italian reclama pierderea a peste 750.000 de euro.

Un antreprenor din România, 1,1 milioane de euro pentru un credit de 6 milioane

Cazul românesc urmărit de IrpiMedia are o asemănare importantă cu cel al antreprenorului italian.

Un om de afaceri din Buzău ar fi reclamat la procurorii români că a depus aproximativ 1,1 milioane de euro drept garanție pentru obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro de la Wealth Bank.

Creditul nu ar fi fost acordat, iar banii depuși drept garanție nu ar fi fost restituiți.

Potrivit plângerii obținute de IrpiMedia, suma ar fi fost transferată într-un cont bancar din Elveția, identificat prin numărul 31814.

Același număr de cont apărea și în traseul banilor unui client italian al lui Arena.

IrpiMedia a urmărit astfel legătura dintre cazul italian și cel românesc: bani proveniți de la doi clienți diferiți ar fi ajuns în același cont elvețian.

Numele lui Călin Georgescu apare în plângerea din România

Un element central al anchetei italiene era faptul că plângerea depusă în România îl menționa pe Călin Georgescu.

Potrivit documentului citat de IrpiMedia, Georgescu ar fi avut rol de intermediar în operațiunea prin care antreprenorul român urma să obțină finanțarea de 6 milioane de euro de la Wealth Bank.

IrpiMedia relata că procuratura română confirmase existența unei investigații pentru constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă.

Georgescu nu a răspuns întrebărilor transmise de publicația italiană.

La momentul publicării anchetei, Massimiliano Arena declara că aflase de existența plângerii din România chiar de la jurnaliști și că își rezervă dreptul de a comenta după ce va primi comunicări oficiale din partea autorităților judiciare.

Massimiliano Arena, personajul comun din cele două anchete

Arena este elementul care leagă direct informațiile din investigația italiană de dosarul DIICOT.

Sursele citate de presa română îl identifică pe Arena drept cetățeanul italian vizat în dosarul DIICOT și asociat Wealth Bank. Potrivit informațiilor apărute luni, Arena ar fi fost prezentat drept reprezentant sau director al Wealth Bank în relația cu antreprenorul român.

În ancheta IrpiMedia, Arena era descris drept omul din spatele unui grup de companii care includea Wealth Bank, Jabardo și Eibt, cu structuri în mai multe state.

Publicația italiană documenta și problemele judiciare ale lui Arena în Italia, unde era vizat într-un dosar privind presupuse operațiuni de intermediere financiară abuzivă.

În cadrul procedurilor din Sicilia fusese dispusă și o măsură de sechestru de aproape un milion de euro împotriva lui Arena, potrivit IrpiMedia.

Traseul banilor: România – Wealth Bank – Elveția

Unul dintre cele mai importante elemente ale anchetei italiene este traseul financiar.

IrpiMedia a identificat un cont dintr-o bancă din cantonul elvețian Zurich, cu numărul 31814. Banca elvețiană a invocat secretul bancar și nu a oferit informații despre titularii sau operațiunile contului.

Jurnaliștii italieni au descoperit însă că același număr de cont apărea în plângerea unui antreprenor român care reclama transferul a 1,1 milioane de euro drept garanție pentru creditul de 6 milioane de euro promis de Wealth Bank.

Astfel, ancheta IrpiMedia lega cazul antreprenorului român de circuitul financiar în care apărea și un client italian al lui Arena.

IrpiMedia Călin Georgescu Massimiliano Arena

Sursa foto: IrpiMedia

Plângerea lui Răzvan Leu

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău este cel care a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu, potrivit plângerii consultate de G4Media.ro.

Omul de afaceri din Buzău susține că Georgescu – pe care îl știa prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu – i-ar fi propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase (aur).

Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, un om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția, Wealth Bank Transfer Ltd, reprezentată de un italian, Massimiliano Arena.

Pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro. Bani pe care afaceristul din Buzău susține că i-a achitat la sfârșitul lui 2021 și începutul lui 2022.

Linia de credit a întârziat așa că, în octombrie 2022, omul de afaceri a cerut restituirea milionului de euro. În scurt timp, s-a prins că este victima unei escrocherii.

Ca să îl împace, susține afaceristul, Călin Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024.

În cele din urmă, Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.

De la ancheta italiană la perchezițiile DIICOT

Investigația IrpiMedia din mai 2025 arăta că numele lui Călin Georgescu apărea într-o plângere românească legată de Wealth Bank și de o finanțare de 6 milioane de euro care nu s-ar fi materializat.

Astăzi, DIICOT investighează exact un mecanism în care unei persoane i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro în schimbul unei garanții de peste 1 milion de euro.

Comunicatul DIICOT nu nominalizează persoanele vizate, însă surse citate de presa română îi indică pe Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.

Procurorii au efectuat luni cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.