ANAF a dezvoltat o aplicație care poate identifica legăturile dintre firme implicate în lanțuri de fraudă de tip carusel, inclusiv rolul fiecărei societăți în circuit, printr-o simplă căutare după codul firmei, a declarat Adrian Nica, președintele instituției, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

Declarația, de la minutul 08.53.

Șeful ANAF a explicat că, în trecut, inspectorii trebuiau să verifice succesiv documentele mai multor societăți pentru a identifica circuitul comercial și a stabili dacă există o fraudă. Acum, sistemele informatice ale instituției pot furniza rapid o imagine a lanțului de firme și a rolului fiecărei entități.

„Astăzi, la o simplă tastare a CUI-ului firmei, noi primim o informație în care ne spune firma respectivă dacă face parte dintr-un lanț de fraudă carusel, rolul pe care îl joacă, adică definește acolo fantomă, beneficiarul real, firma conductă și ce alte denumiri mai avem noi. Ceea ce făceam cu 5-6 oameni, într-un termen de patru, cinci, șase luni, astăzi avem la o simplă tastare”, a spus Adrian Nica.

Potrivit acestuia, informațiile sunt obținute prin corelarea bazelor de date ale ANAF, după ce instituția a trecut de la sisteme informatice separate la o bază de date centralizată.

În trecut, fiecare județ avea propriile servere și baze de date. Astfel, o persoană care figura într-o bază specială dintr-un județ putea înființa o altă firmă în București, fără ca informația să fie vizibilă imediat pentru administrația fiscală din Capitală.

Centralizarea datelor permite acum ANAF să identifice mai ușor istoricul administratorilor și legăturile dintre societăți din județe diferite.

Sistemul identifică riscul, dar inspectorii trebuie să demonstreze frauda

Adrian Nica a precizat că informațiile furnizate de aplicație nu înseamnă automat că toate firmele dintr-un lanț sunt considerate frauduloase.

Inspectorii trebuie să verifice situația în teren și să demonstreze reaua-credință a fiecărei entități implicate, în conformitate cu jurisprudența europeană.

„Nu poți să spui: ăsta-i lanțul, toți suntem fraude. (…) Organul de control trebuie să se deplaseze acolo și să demonstreze reaua-credință a fiecărei entități care se află în lanț”, a explicat președintele ANAF.

Nica a mai spus că instituția folosește aceste instrumente pentru a identifica mai bine zonele de risc și pentru a direcționa resursele de control către cazurile în care există indicii concrete de nereguli.

Președintele ANAF a subliniat că sistemele informatice nu înlocuiesc verificarea realizată de inspectorii fiscali, ci le oferă acestora informații suplimentare pentru selectarea și documentarea controalelor.